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中国警方赴缅甸逮捕17人,从事“杀猪盘”及“网络贷款”诈骗

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发表于 2019-8-7 22:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

近日,河南省郑州市公安局经开分局在犯罪侦查局反诈中心的指导下,经过缜密侦查,周密部署,赴缅甸成功打掉一个网络贷款和“杀猪盘”诈骗团伙,捣毁窝点4个、抓获团伙成员17人,落实案件30余起,现场缴获作案电脑20余台、手机300余部、dhk150余张,各种YHK和支付账号1700多个。
8月6日上午8时许,随着17名犯罪嫌疑人被郑州经开警方押解回郑,该案成功告破。


抽丝剥茧 这个团伙落脚地在缅甸
2019年5月份,郑州市民王某报案称,因急需用钱,在网上搜索贷款时,联系上一个网络贷款平台。
经和提供贷款的人员联系后,对方以做资金流水为由,让其办理一张YHK,并存入3万元。随后以各种误操作为由,将其YHK的7万余元转走,王某发现被骗后遂报警。
根据受害人的陈述,经开分局案件侦办大队民警立即对受害人提供的转账记录、对方信息展开前期侦查,同时将案情上报给郑州市公安局犯罪侦查局反诈中心和市局有关部门,并成立专案组。
在犯罪侦查局反诈中心的指导下,专案组民警日夜奋战、抽丝剥茧,逐步理清了这个犯罪团伙的组织结构、运行模式和资金流向等破案关键环节。
同时经研判分析,发现该团伙的落脚地很有可能就在缅甸北部小勐腊地区。

据了解,近期缅甸北部地区电信诈骗犯罪团伙集中、作案猖獗。



多部门联动 历经三个月成功侦破跨境诈骗案
专案组将情况逐级上报,在公安部的大力支持下,根据市局领导指示,犯罪侦查局反诈中心负责同志会同经开分局专案组组长、分局副局长张喜锋、案件侦办大队长张磊带队赶往云南于缅甸边境展开侦破工作。
经过十几天的摸排走访、化妆侦查,在云南省西双版纳自治州公安机关的协助下,于2019年8月1日前往缅甸小勐腊地区成功捣毁4个犯罪窝点,抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人17人。

除网络贷款类诈骗以外,还从事“杀猪盘”诈骗
经现场核实,该犯罪团伙的成员中除了做网络贷款类诈骗以外,还从事“杀猪盘”诈骗和兼职刷单刷信誉诈骗。
在抓获现场发现,2019年4月份,李某被该团伙引诱在网络平台购买彩票进行DB,被骗了40余万元。

2019年3月份期间,该团伙在微信上添加受害人,经过一个月的聊天,该团伙告诉受害人知道一个快速挣钱的办法,随后将其拉进一个微信群内,群内有人一直劝说受害人在网络平台上购买彩票,称可以快速挣钱。
后在微信群内的人引诱下,受害人开始在这些平台投注,从一开始的盈利几十元、几百元钱并可以提现,到后来盈利几千元,受害人逐渐尝到了甜头,不断加大投注。
但当后来发现要想在这些平台取现,必须再次投注,情况不对劲的时候,受害人已经投入了几十万元。他所在的微信群消失不见踪影、网络平台也登录不上。

除网络贷款、网络DB骗钱外,他们还准备好了“杀猪盘”
据犯罪嫌疑人供述,除了用网络贷款、网络DB、网络投资理财等方式诱惑受害人上当受骗外,他们还准备好了“杀猪盘”,准备通过“精准诈骗”,以此“大展身手”。
为什么说“杀猪盘”是精准诈骗?
犯罪分子会在各大婚恋网站、交友平台搜集用户信息,摸查用户的“理想型”目标,然后制定一套话术、进行形象包装,针对特定的个人实施独特的方案。
“杀猪盘”套路三步走:


1、搭讪加好友,每天嘘寒问暖,双方迅速坠入爱河,进入热恋期。
2、让受害人觉得自己出手阔绰,但其实和本身经济情况不符,激起受害人好奇心,顺势介绍虚假DB等网站。


比如,骗子会告诉对方自己从事DB网站技术维护工作,称自己近期发现技术漏洞,可以利用这个漏洞、修改后台赔率,稳赚不赔。一开始会先引诱受害人投入小额资金,比如500元、3000元,不到一个小时让你赚100元、1000元,并且能成功提现。
感情诱骗也是惯用手法。若受害人表达不投钱的想法时,骗子就会打出感情牌,给受害人描绘赚钱之后一起买房买车的美好生活,诱导受害人为爱冲昏头脑。
3、受害人尝完甜头后,骗子称漏洞马上就要修复,以来笔大的为由,要求受害人拿出所有积蓄,并怂恿受害人去借钱或者贷款,将钱全部投进去。之后,一旦得手,骗子将受害人将拉黑取关,销声匿迹。





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